本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况 上海永天科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

   八次临时会议于 2014 年 2 月 17 日上午 9 点在本公司会议室召开，董事会会议通知已于 2014 年 2 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事，会议通知中包含 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由董事 长杨永华主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。监事康万琴、 武驿洋、朱仁爱及董事会秘书陈辉列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海永天科 技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况 本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，一致通过如下议案：

    1、会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，并提交股东大会审议； 表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、会议审议通过《关于上海永天科技股份有限公司设立境外全资子公司的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、会议审议通过《关于召开上海永天科技股份有限公司2014年第一次临时股东 大会的议案》。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司2014年第一次临时股东大会通知

  （一）会议时间：2014 年3 月5 日上午9：00

  （二）会议地点：公司会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）召开的合法、合规性

    上海永天科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议通知于 2014

年 2 月 17 日以公告方式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中 国人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相 关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

  （五）出席对象：

   1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   2、公司董事、监事、高级管理人员。

  （六）召开方式：现场会议，表决方式为现场投票表决。

  （七）会议审议事项：

（1）审议《关于会计估计变更的议案》

（2）审议《关于上海永天科技股份有限公司设立境外全资子公司的议案》

（3）审议《关于召开上海永天科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会的议案》

  （八）会议登记事项：

    1、登记时间：2014 年3 月 5 日上午8:30—9:00

    2、登记地点：公司会议室

    3、登记方式： 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权

委托书请见附件一）。

  （九）会议联系方式： 联系人：陈辉 联系电话：15618881875；

  （十）其他

1、会议材料备于会议室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

 特此公告。

                                                                                       上海永天科技股份有限公司董事会 

                                                                                          2014年2月17日